Las acusaciones hechas por Estados Unidos hacia tres instituciones bancarias de México, abre otro capítulo en esta oleada de acciones implementadas por la administración de Trump.
Las nuevas acusaciones han tenido respuesta tanto de los mismos bancos señalados como del propio Gobierno de México que pide pruebas para poder actuar al respecto.
Hace unos días, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a empresas mexicanas como CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de haber realizado acciones de lavado de dinero para el narcotráfico.
Las órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos señalan que detectaron algunos movimientos financieros que tienen relación con el tráfico y producción de fentanilo.
A las pocas horas, las mismas instituciones bancarias señaladas, emitieron comunicados donde negaron las acusaciones y se desligaron de transacciones ilícitas al aclarar que sus operaciones cumplen de forma adecuada con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, sin embargo el daño ya estaba hecho y ya algunas empresas han cancelado sus inversiones y cuentas con los bancos señalados, tan solo por la sospecha.
Por su parte el Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del jueves, respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las tres instituciones financieras, incluida la del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Tras ser cuestionada, la mandataria negó que haya indicios de operaciones ilícitas o lavado de dinero contra los tres bancos mexicanos. Del mismo modo aclaró que las investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera continúan para detectar el lavado de dinero en México, pero no hay pruebas que sostengan las acusaciones de Estados Unidos.
Por ello, la presidenta de México dijo que se actuará en caso de existir pruebas de las acusaciones y de lo contrario no se puede negar o aceptar un señalamiento.
Es de llamar la atención que las empresas señaladas en estas supuestas transacciones “ilícitas” sean chinas, país que a lo largo de los años se ha vuelto un enemigo comercial de Estados Unidos. Por parte del gobierno mexicano se ha aclarado que las empresas chinas señaladas, están perfectamente constituidas en México.
El tema del lavado de dinero y los nexos con el narcotráfico son cosas serias, también es serio que se hagan acusaciones sin fundamento y destruir a empresas o empresarios por una mera sospecha.
Hay que recordar el caso del futbolista mexicano y ex estrella del Barcelona, Rafael Márquez, quien fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar relacionado con una red de lavado de dinero de narcotraficantes.
Por esa sospecha, las cuentas bancarias del futbolista fueron congeladas y su reputación como jugador y como persona quedaron muy dañadas. Tras cuatro años de investigaciones, al final, Rafa fue exonerado y solo recibió un “usted disculpe”.
